Des soupçons de blanchiment d'argent pèsent sur Wise Europe, la filiale continentale de l'entreprise britannique de transfert de fonds. Une enquête a été ouverte en Belgique, selon le parquet de Bruxelles, qui confirme une information des médias européens du réseau European Investigative Collaborations (EIC).
Une enquête qui touche à sa fin
Le parquet de Bruxelles a indiqué que l'enquête « touche à sa fin » et qu'elle porte « principalement sur l'utilisation de comptes Wise à des fins criminelles, avec des indices de non-respect de la législation anti-blanchiment, notamment en raison d'une absence d'identification des clients et de leurs activités ». La justice belge examine si les services de Wise Europe ont été utilisés par des organisations criminelles, y compris internationales.
Des infractions sous-jacentes graves
Les soupçons de blanchiment sont liés « à différentes infractions sous-jacentes, telles que l'escroquerie, la corruption et le trafic de stupéfiants », a précisé le parquet, qui se prépare à saisir le tribunal correctionnel. Cette affaire met en lumière les risques de blanchiment via les plateformes de transfert d'argent en ligne.
Réaction de Wise et impact boursier
Wise a réagi en affirmant que les investigations en Belgique « ne sont pas, en elles-mêmes, révélatrices d'un non-respect des exigences de lutte contre le blanchiment d'argent ni d'un quelconque acte répréhensible ». L'entreprise souligne que l'enquête est encore en cours et qu' « aucune conclusion précise » ne lui a été communiquée à ce jour. Malgré ces déclarations, l'action Wise a plongé de près de 15 % en milieu de journée à la Bourse de Londres, reflétant l'inquiétude des investisseurs.
Wise, qui compte plus de 19 millions de clients actifs dans le monde et traite environ 4,7 millions de transactions par jour, doit désormais faire face à ces accusations qui pourraient avoir des répercussions sur sa réputation et ses activités en Europe. L'issue de cette enquête belge sera déterminante pour l'avenir de la société sur le continent.
