Cinq personnes ont récemment été interpellées en Espagne dans le cadre d’une « arnaque à la fille en détresse ». Dans cette affaire, remontant à avril 2025, une femme de 69 ans s’est fait escroquer de plus de 94 000 euros, rapporte Girona Noticies.
Cinq virements pour une fausse urgence
Il y a plus d’un an, la sexagénaire a reçu un message sur WhatsApp provenant d’un numéro inconnu. Il s’agissait prétendument de sa fille, qui lui expliquait avoir cassé son téléphone et avoir un problème financier urgent. Sans réfléchir à deux fois, la mère est immédiatement venue en aide à son enfant.
Elle lui a ainsi fait cinq virements au total : trois de près de 10 000 euros, un de plus de 34 000 euros et un dernier de 30 000 euros. Total du préjudice : 94 018 euros. Elle s’est finalement rendu compte que sa fille allait très bien et utilisait encore son ancien numéro. Comprenant qu’elle avait été arnaquée, elle est allée porter plainte au commissariat de Lloret de Mar (Catalogne), où elle vit.
Onze « mules bancaires » identifiées
Une enquête a été ouverte et confiée au groupe contre le cybercrime de la police nationale, précise le Diari de Girona. Au fil des mois, l’investigation a permis d’identifier onze personnes ayant agi comme des « mules bancaires », en transférant l’argent volé sur différents comptes afin de rendre sa traçabilité difficile voire impossible.
Ces mules sont parfois complices de l’escroquerie, parfois totalement ignorantes de ce qui se trame. En l’occurrence, aucun des onze suspects ne savait d’où venait l’argent. Au final, cinq personnes ont été arrêtées dans différentes communes depuis novembre dernier. L’enquête est désormais terminée et les suspects comparaîtront prochainement devant la justice.
