Un rapport publié par l'ONG Global Financial Integrity (GFI) révèle que des cartels mexicains utilisent des centres d'arnaque au Cambodge pour blanchir leurs profits illicites. Selon ce document, des millions de dollars issus du trafic de drogue transitent par ces infrastructures, qui emploient des victimes de traite des êtres humains pour escroquer des particuliers à distance.
Des centres d'arnaque au cœur du système
Le rapport, intitulé « Mondialisation du crime organisé », souligne que ces centres, souvent situés dans des complexes hôteliers ou des casinos, servent de plateformes de blanchiment d'argent. Les cartels mexicains y envoient des fonds via des cryptomonnaies ou des sociétés écrans, avant de les réinjecter dans l'économie légale.
« Ces centres sont devenus des rouages essentiels de l'économie criminelle mondiale », explique un analyste de GFI cité dans le rapport. « Ils permettent de dissimuler l'origine des fonds tout en générant des revenus supplémentaires grâce aux arnaques en ligne. »
Des victimes de traite forcées à participer
Les centres d'arnaque au Cambodge, souvent liés à des réseaux de traite des êtres humains, forcent des milliers de personnes à participer à des escroqueries par téléphone ou par internet. Selon le rapport, ces victimes sont recrutées sous de faux prétextes, puis séquestrées et contraintes de travailler sous la menace.
Le rapport de GFI indique que ces centres ont généré des milliards de dollars ces dernières années, une partie étant directement blanchie par des organisations criminelles internationales. Les cartels mexicains, déjà connus pour leur violence, étendent ainsi leur influence en Asie du Sud-Est.
Un phénomène en pleine expansion
Les autorités cambodgiennes ont récemment démantelé plusieurs de ces centres, mais le phénomène persiste. Selon GFI, la coopération internationale est essentielle pour endiguer ce blanchiment d'argent, qui alimente à la fois le trafic de drogue et la traite des êtres humains.
« La mondialisation du crime organisé exige une réponse mondiale », conclut le rapport. « Les gouvernements doivent renforcer leurs mécanismes de surveillance et de partage d'informations pour tracer ces flux financiers. »
