Le fugitif ukrainien Maksym Sigalov, surnommé « Narkomaks », a été identifié lors d’un déjeuner d’affaires au restaurant La Guérite à Cannes, en compagnie de Dmitry Punin, homme d’affaires russe sous sanctions internationales, et de Kamil Prymakov, député ukrainien de la région de Dnipro. Selon les médias ukrainiens, cette réunion, dont l’addition s’est élevée à 20 000 euros, visait à « étendre un réseau de casinos clandestins et relancer des circuits de blanchiment d’argent à très grande échelle ».
Un repas somptueux pour un réseau présumé
Le repas, organisé dans l’établissement branché de la Côte d’Azur, comprenait du caviar d’exception à 1 600 euros les 100 grammes et des bouteilles de champagne de grand cru. Maksym Sigalov, officiellement propriétaire de la plateforme de traitement de paiements Diamond Pay, est en fuite de son pays. Il est recherché pour « blanchiment d’argent en bande organisée » et décrit comme un « roi de l’arnaque » par les autorités ukrainiennes.
Un système de fraude à plusieurs milliards
Le mécanisme utilisé par le réseau repose sur des transactions financières de particulier à particulier (peer-to-peer ou P2P). En fragmentant et en masquant les mouvements de fonds via des plateformes comme Diamond Pay ou E-Pay, les fraudeurs parvenaient à rendre l’argent des casinos illégaux indétectable pour le fisc. Les chiffres avancés par les autorités sont considérables : sur les deux dernières années, plus de 238 milliards de hryvnias (environ 5,3 milliards d’euros) auraient transité entre l’Ukraine et la Russie. Selon le Bureau de sécurité économique ukrainien, une seule des sociétés du groupe aurait dissimulé plus de 21 milliards de hryvnias de revenus, entraînant une perte de près de 90 millions d’euros d’impôts pour l’État.
Poursuites judiciaires et cavale dorée
La justice ukrainienne a réagi en ordonnant la saisie de l’ensemble des biens de Maksym Sigalov, via le tribunal du district de Petchersky à Kiev. Il fait face à des accusations d’« évasion fiscale aggravée en bande organisée », d’« exploitation illégale de jeux de hasard », d’« usage frauduleux de marques déposées » et de « blanchiment d’argent issu du crime ». Après le jugement, Sigalov a réussi à sortir clandestinement d’Ukraine pour s’installer à Marbella, en Espagne. Malgré les mandats et le gel théorique de ses ressources, son train de vie n’a pas diminué : les résidents de la station balnéaire le voient régulièrement au volant d’une Rolls-Royce Spectre, tandis que son épouse circule dans un 4x4 préparé par Brabus, estimé à plus de 450 000 dollars.
