Une enquête menée par les autorités a révélé qu'un oligarque ukrainien et son fils ont utilisé Monaco comme base pour orchestrer des centres d'appels frauduleux. Selon les informations rapportées par Le Point, ces centres d'appels étaient spécialisés dans des escroqueries internationales, ciblant des victimes dans plusieurs pays.
Une organisation familiale
Le père, un homme d'affaires ukrainien influent, et son fils auraient supervisé les opérations depuis la principauté. Les centres d'appels, dissimulés sous des apparences légitimes, employaient des opérateurs formés pour soutirer des fonds à des victimes crédules. L'enquête a permis de retracer les flux financiers vers des comptes contrôlés par la famille.
Des escroqueries à grande échelle
Les méthodes employées incluaient des appels non sollicités proposant de faux investissements ou des services fictifs. Les victimes, souvent âgées ou vulnérables, ont perdu des sommes considérables. Selon les premières estimations, les préjudices cumulés dépasseraient plusieurs millions d'euros.
Une coopération internationale
L'affaire a mobilisé les autorités de plusieurs pays, dont la France et Monaco, qui ont collaboré pour démanteler le réseau. Des perquisitions ont été menées dans des locaux monégasques, aboutissant à la saisie de matériel informatique et de documents. Les deux hommes sont désormais poursuivis pour escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent.
Cette affaire met en lumière l'utilisation de juridictions réputées pour leur discrétion, comme Monaco, dans des activités criminelles transnationales. Les autorités locales ont annoncé un renforcement des contrôles sur les activités financières pour prévenir de telles dérives. La procédure judiciaire suit son cours, et les suspects encourent de lourdes peines.
